Илья Портенко
Тоже попалась на него. Надеюсь он сгорит в аду. Кстати, паспорт у него поддельный и имя тоже не настоящее. Ребята,пишите заявление в киберполицию! Чем больше будет заявлений, тем быстрее его начнут искать!
This page was last saved in the Internet Archive on 2022-12-17.
You can see the first saved version here.
You can see the first saved version here.
Осторожно Мошенники — отзывы
1112 отзывов • Плохо
ПриватБанк:5168742242124356 Сичов Дмитро,
Переслал деньги за запчасти с Польши и пропали +380935238769 вот номер не связывайтесь представились разборка из Польши
Фишинг ОЛХ
+380 (95) 478 92 09
+380 (98) 414 37 15
+380 (91) 623 80 80
+380 (67) 355 12 46
Внимание мошенники! Пишут с разных номеров, вводят в заблуждение. Якобы хотят купить товар. После отработаю схема. Говорят что уже выслали деньги и нужно получить. Сбрасывают ссылку с таким же сайтом как ОЛХ, чтобы забрать оплату.
https://olx-ua.recive-money.icu/
И там нужно вводить номер карты, срок годности, cvv код и также внимание остаток суммы на карте! Обратите внимания таких данных не просят. После просят увеличить лимит и приходит запрос на списывание незначительной суммы 37.4 гривен на развлечения. Компания DNIPRO и после подтверждения они начинают списывать деньги с карты. Даже без подтверждения и кода с приват банка. Ихняя система обходит систему приват банка даже. Будьте острожны. Ставьте постоянно лимит на карту. Все очень серьезно. Пусть это будет на ихней карме. В жизни все возвращается и карма как бумеранг возвращается всегда. Сняли 9000 гривен. Уголовное дело открыли, уже нашли ихний домен. Будьте осторожны, возможно у них есть другие профили и номера.
4731219119610107 Чайка Станислав
Увидели рекламу в Инстаграм подарочных коробок. Обсудили подробности заказа, выбрали цвет коробок, размеры наших будущих коробок с нашим логотипом. Перечислили аванс 50% стоимости заказа. Сказали, что изготовят за 10-14 дней. Как начали подходить сроки изготовления, написали им и с этого момента нам перестали отвечать. Написали им кучу сообщений на которые никто не отвечал, пытались дозвониться , но тоже никто не отвечал. Хочу всех предостеречь, чтобы не связывались с мошенниками!
Продавец LaFashion - +380 (97) 778−26−88 МОШЕННИК
+380 (97) 778−26−88
Владимир
https://kharkov.prom.ua/c3291626-lafashion.html
Продавец LaFashion
Мошенник. Махинации в возвратом товара, товар забрал, деньги не возвращает
Мошенник Смиличенко Андрей 0685911551
Смиличенко Андрей Олегович 35 лет
Подельница Смиличенко Анастасия 34 г.
Место фактического проживания г. Киев , Подольский район ( Виноградарь). Гастролирует в Новомиргород, с. Листопадове и по Кировоградской области.
Тел.: 0681235505
Менеджер по продажам ( может представляться зам.директора различных фирм, директором, бизнесменом )
Дело # 395/***/18
Хищение на сумму 500 000 грн.
Смиличенко Андрей Олегович работал в Юг Контракт с 20/07/2011 по 05/09/2017 Менеджером по оптовым продажам потребительской электроники.
На момент увольнения Андрея из компании был проведен стандартный внутренний аудит в рамках передачи клиентов.
В процессе аудита была раскрыта схема махинаций во взаиморасчетах с клиентами и выявлена кража. Факт хищения Смиличенко Андреем Олеговичем доказан в суде.
На сегодня , Андрей так и не возместил компании украденные деньги, в суд не появляется.
Дело# 395/****/21
Позивач "Приват Банк" Стягнення заборгованості. ( В процессе )
Подельница жена Смиличенко Анастасия Андреевна
Тел.: 0685911551
На украденные деньги Смиличенко открыли "бизнес" в интернете для нового поиска лохов #asty_brend
Оплату получают на карты
516874503036****
537541411355**** и другие.
2021 г в отношении Смиличенко Анастасии возбуждено уголовное дело УпГУНП у м.Київ номер 120211***********. По статье 125 ККУ.
Схема роботы Смиличенко: Андрей устраивается на работу, работает какое время нормально, потом ищет возможность уйти с крупной суммой. Покупки оформляет на подельников, жену, родственников, родственников жены. Любят рассказывать про " друзей в полиции".
Есть другие эпизоды Смиличенко, которые сейчас расследуются.
Крайне не рекомендуем переводить мошенникам денежные средства!
5375 2351 0324 1582 МОШЕННИК 4524 0100 3368 7227 МОШЕННИК
5375 2351 0324 1582 МОШЕННИК
4524 0100 3368 7227 МОШЕННИК
Илья Портненко дата рождения 17.09.1986 года , документ номер 002785567 выманивает деньги в телеграме , говорит что якобы пропускает их через корейскую биржу и приумножать их, МОШЕННИК. Как можно таким гадким людям выдавать карты и позволять открывать счета.
5355 0850 2263 6691
5355 0850 2263 6691 (укргазбанк) шпетна эльвира сергеевна
В инстанграме рекламят якобы магазин обуви, берут деньги на указанную карту, после чего, естественно, очень быстро сливаются. Переписку подчищают, меняю название магазина и запускают по новому кругу. Будьте осторожны!
Мошенник Смиличенко Андрей 0685911551
Вор Смиличенко Андрей Олегович 35 лет
0681235505
smilichenko@gmail.com
Подельница Смиличенко Анастасия 88г.р.
0685911551
asha.fn@gmail.com
На украденные деньги Смиличенко открыли "бизнес" в интернете для нового поиска лохов asty_brend
Оплату получают на карты #5168745030367566
#5375414113559735
Место фактического проживания г. Киев ЖК КристерГрад
Дело # 395/131/18
Смиличенко А. совершил махинации в расчетах с клиентами на сумму 500 000 грн. Судом вина Андрея доказана. Деньги нашей компании не возвращает, в суд не ходит.
Дело# 395/1106/21
Позивач ПриватБанк Стягнення заборгованості.( В процессе )
В 2021 г на Смиличенко Анастасию возбуждено уголовное дело УпГУНП у м.Київ . номер 120211***********. По статье 125 ККУ.
Есть другие эпизоды по Смиличенко, которые сейчас расследуются.
Не переводите деньги мошенникам! Возможен кидок в любое время!
СВИСТИЛЬНИК ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ
Свистильник Дмитрий прописан в г. Звенигородка, проживает в пгт. Рокитное, Киевской области . Мобильные номера -0638661297, 0666276024, 0992888382. Берет предоплату и не выполняет работу.
Телефоны все отключены на связь не выходит. В полиции на него как выяснилось уже много заявлений . Будьте осторожны!